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五分钟了解ETH生态隐私项目 Tornado.Cash

附注:

代币经济学

2021 年 12 月 18 日,Tornado Cash 发布 $TORN 作为 Tornado Cash 的治理代币,具体规则可参考官方 Mepum【5】。

代币分发比率及释放规则如下图所示:

1inch【6】和 Tornado Cash 社区【7】先后提案并通过流动性挖矿奖励,以吸引用户提供 $TORN-$以太币 买卖对的流动性。

现在,1inch 上提供 $TORN-$以太币 流动性可以获得年化收益 80% 的 $1INCH 代币,官方流动性奖励池可获得年化收益 266% 的 $TORN 代币。

因为流动性挖矿奖励是社区投票提案通过,甚至没开发前端代码,因此挖矿入口由其他工具类商品(如 vfat 【8】)的前端接入,充分体现了社区自治的精神。

【7】Tornado Cash 社区:

【8】vfat:

https://vfat.tools/tornado/

安全性

Tornado Cash 在合约层面达成了链上买卖的隐私,然而,链上买卖的隐私并不是 Tornado Cash 的全部。

为预防服务器掉线、部分国家没办法访问网站、部分用户不期望向网络服务提供商(ISP)暴露我们的访问记录等问题,Tornado Cash 部署了 星际文件系统 版本的前端,也在 GitHub 上提供了整套前端网站源码,便捷用户自行部署;

用中继服务时,用户将直接向中继节点发起请求,因此可能向中继节点暴露我们的 IP 地址。因此,Tornado Cash 建议所有用户通过 VPN 向中继节点发起请求,以保护我们的 IP 不被泄露。另外,它也提供了基于洋葱路由(Tor)【13】的 Tornado Cash 版本,亦有中继服务商提供 Tor 版本的中继服务,所有些互联网请求都经过多重转发,以保证绝对安全;

为防止存取款买卖发生时间关联,官方也建议在存款后 24 小时或有 12 笔以上的其他存款进入后再进行取款。

因此,Tornado Cash 可以达成到用户到网页前端、中继服务端与合约端的匿名与稳定访问。伴随中继服务商的数目持续增加,Tornado Cash 服务的稳定性将进一步提高。

竞品剖析 隐私买卖公链

XMR币(Monero)和 Zcash 是两个隐私币范围的两个主要参与者。

XMR币用了隐私地址(Stealth Address)、环形机密买卖(Ring Confidential Transactions, RingCT)技术,兼顾了匿名性和转账效率。

Zcash 是第一个用 zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge)的数字货币。Tornado Cash 也是用此技术作为隐私买卖的安全性保证。

然而,隐私币公链拥有着相同的问题,即没办法在保证隐私买卖的首要条件下,增加对智能合约的支持。Oasis Labs 的 Ekiden 有这方面的尝试,但因为商品暂不成熟,且缺少足够的开发者支持,大家觉得其在将来一段时间内非常难产生强影响力。

Oasis Labs 的 Ekiden 有这方面的尝试,但因为商品暂不成熟,且缺少足够的开发者支持,大家觉得其在将来一段时间内非常难产生强影响力;

Secret Network 也正在设计通用智能合约内的隐私计算,然而现在链上仅发布了链上交易平台,且所内流动性十分匮乏。同时,Secret Network 需要用 Rust 进行开发,然而现在 Rust 开发者数目极少,且主要中心化在波卡生态当中。

【13】洋葱路由(Tor):

社区

因为 Tornado Cash 的治理和迭代遵循绝对的去中心化,因此拥有好的社区环境。除去活跃的 Telegram 和 Discord 社群外,Tornado Cash 的平台【9】已经有 799 个话题。

另外,因为 Tornado Cash 的可拔插隐私组件的特质,ETH上的其他隐私项目可以依靠于 Tornado Cash 的隐私存款池进一步地进行探索,比如 Blank Wallet【10】构建了一套基于 Tornado Cash 的隐私存款池的隐私钱包。

ETH虚拟机(EVM)的隐私策略

基于ETH虚拟机(EVM)的隐私买卖项目较少,存在 3 个 Tornado Cash 的竞品,分别是 Typhoon Cash、Typhoon Network 和 Cyclone。

Typhoon Cash 是由黄立成【4】背书的项目,架设在ETH上,复用了 Tornado Cash 的大多数代码,总锁仓量仅有数万USD,上一笔存款发生在 3 个月前,且中继服务完全由官方提供,有很强的单点问题风险;

Typhoon Network 架设在Binance智能链(BSC)上,复用了 Tornado Cash 的大多数代码,总锁仓量仅有不到 4 万USD,且中继服务完全由官方提供,有很强的单点问题风险;

Cyclone 在 Tornado Cash 的基础上进行开发,部署在ETH、Binance智能链与 IoTeX 上,需要额外的链上基础货币(如 以太币、BNB 及 IOTX)和治理代币 CYC 才能完成存款,并且需要用户用 CYC 支付匿名池成本及中继成本,另外,所有中继设施均由官方直接提供,有很强的单点问题风险。

可见,竞品打着去中心化隐私中间件的旗号,却拥有高度中心化的商品。

从上述项目额总锁仓量可以看出,Tornado Cash 拥有着绝对的优势与资金支持。

综上,Tornado Cash 暂时没强力的、且具备原创实力的角逐者。

【5】官方 Meh3um:

【6】1inch:

https://blog.1inch.io/1inchs-joint-liquipty-mining-program-with-tornado-31077f65645?gi=18a1caeada35

结论

Tornado Cash 作为ETH上最大的隐私买卖中间件,开发者不持有项目的管理员权限,坚持实行社区自治,一方面保护了开发团队的安全,另一方面让项目完全达成去中心化治理与开发,可以长久地进步。

大家觉得,伴随数字货币和交易平台的合规化,与监管规范和配套的基础设施渐渐健全之后,隐私买卖将遭到愈加多人的看重。ETH作为生态最为齐全的公链,链上隐私买卖势必成为热点赛道之一。

届时,Tornado Cash 将成为隐私买卖生态中要紧的一环,不只可以为用户直接提供隐私买卖服务,另外,其蓄水池也可以成为其他隐私组件的底层资产。$TORN 作为 Tornado Cash 的治理代币,拥有比其他治理代币更强的治理能力和对协议的控制权,在将来可能存在的节点竞选、持币分红预期的加持下,$TORN 拥有非常不错的前景。

治理

作为治理代币,$TORN 具备超越其他治理代币的治理能力。Tornado Cash 自成立以来就期望项目完全由社区自治。2021 年 5 月后,Tornado Cash 的团队将所有存款池的管理权限燃烧,并再也没办法关闭项目运行。2021 年 12 月,治理代币随着着治理合约一同上线,将来所有治理提案仅可以通过治理合约发起和实行。

传统项目的治理与开发是独立的工作。任何一个个人或组织发起提案,用户投票后再进入后续的开发环节。提案的上线与部署仍然学会在控制私钥的团队手中。

与传统项目不一样的是,Tornado Cash 的用户在发起提案时就需要提供完整的解决方法,所有些提案需要发起者提前开发,并以智能合约的形式部署在区块链上供所有人审计。

为了在治理合约中发起提案,发起人需要拥有超越 1000 枚 $TORN 代币,并在治理合约中将提案指向区块链上部署完成的智能合约当中。若提案获得足够的 $TORN 代币投票通过,则其他人可以调用 execute 办法实行提案中的 executeProposal 函数使提案正式生效,并无需额外的私钥签名即可完成剩余的合约部署、代币分发等步骤。因此,Tornado Cash 可能是现在唯一一个达成完全去中心化治理与开发的项目。

现在,共有 6 个社区提案已经完成。

现阶段社区正在讨论【11】质押 $TORN 注册中继节点的可能性,预示将来 $TORN 的持有者可以通过部署中继节点支持项目进一步去中心化,并获得收益。同时,社区也正在讨论【12】增加对算法稳定币 Frax 的支持,看法觉得隐私组件与去中心化的稳定币应该相辅相成。另外,亦有人呼吁项目进行多链(Binance智能链、Solana 等)部署,但响应者寥寥无几。

合规性风险

尽管 Tornado Cash 作为现在唯一可用的ETH链上隐私买卖的中间件,拥有庞大的潜力和市场规模,但它面临着远超其他项目的合规性风险。

Tornado Cash 的 Roman Storm 过去表示,现在 Tornado Cash 已经达成自治,并不由开发者控制。但,为满足合规性需要,Tornado Cash 仍在 v2 版本开发了支持通过存款凭证生成资产出处合法性转移的报告,报告中包括存款地址、金额、日期及提款地址、金额、日期等。然而,对合规性审查较为严格的 Coinbase 也曾冻结了从 Tornado Cash 发生交互的ETH钱包充值的竞价推广账户。

对于 Tornado Cash 而言,怎么样同时保证合规和隐私,是当下最需要考虑的问题。

项目概览

Tornado Cash 是基于零常识证明在ETH上达成的隐私买卖中间件。它用 zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge),可以以不可追溯的方法将 以太币 与 ERC20 代币(现在支持 D人工智能,cD人工智能,美元C,泰达币,W比特币)发送到任何地址。

在实质用中,用户需要先将数字货币存入隐私池中并获得一笔存款凭证,将来用户可以通过存款凭证可以向任何地址中提取先前存入的数字货币。因为在存款凭证的生成和用时转账的数据都不包含凭证本身,因此可以保证存取款两笔转账完全独立。另外,因为中继服务的存在,取款时的ETH地址甚至无需拥有支付转账成本的 以太币,即,可以提款至完全空白的地址。

依据 Dune Analytics【3】显示,Tornado Cash 的混币池中现在有 15.6 万 以太币 与 1.65 亿USD,拥有区块链上最庞大的隐私资产池。现在,已经有超越 1.2 万独立地址向协议中实行了约 4.8 万次存款,并有超越 1.7 万独立地址从协议中取款,总共向中继服务支付了超越 200 万USD的中继成本。

市场机会

隐私买卖是数字货币世界不可缺失的一块拼图。在转账过程中,并不是所有用户都想暴露我们的资金出处与去向,而区块链的特质却致使竞价推广账户间的勾稽关系完全暴露。Tornado Cash 作为用户在ETH链上转账时可选的隐私组件,最大程度上解决了资产转移时地址间关系的暴露。以下几个例子可以更好地说明 Tornado Cash 的用例:

【1】BTC白皮书:

【2】美国国税局悬赏 62.5 万USD破解XMR币:

https://beta.sam.gov/opp/3b7875d5236b47f6a77f64c19251af60/view

【9】平台:

【10】Blank Wallet:

https://www.goblank.io

【11】社区正在讨论质押 $TORN 注册中继节点的可能性:

【12】社区也正在讨论增加对算法稳定币 Frax 的支持:

https://torn.community/t/proposal-to-add-frax-as-deposit-asset/328

资产在地址间私密转移;

通过转账凭证,来生成资产出处合法性转移的报告(包括存款地址、金额、日期及提款地址、金额、日期);

在进行数字货币对法币的买卖时,通过买卖存款凭证(而非数字货币本身)来防止买卖过程中的 KYC 步骤,最大程度保护个人隐私。

Tornado.Cash 作为ETH上头部隐私买卖中间件,坚持去中心化治理能让其长久进步,但合规性仍是其目前面临的最大风险。

原文标题:《Tornado Cash:隐私买卖的圣杯 | 代币察看》

撰文:Blanker

网络自 1974 年 TCP/IP 协议诞生到今天,已经快 50 年了。现在监管规范日趋严格,网络基础设施也日益完备,曾被网络广为宣传的匿名性已不堪一击。

区块链和早期的网络非常类似,强调隐私性和匿名性。1991 年,区块链的定义被初次提出,2008 年中本聪将区块链技术初次应用于BTC当中,距今也只有 13 年的历程。而伴随数字货币被被逐步认同,其监管有关的基础设施肯定也会愈发健全。

事实上,BTC的白皮书【1】中所说的隐私特质(Privacy)只能保证用户真实身份与地址之间没有绑定关系即可完成链上的转账。然而,伴随数字货币与交易平台渐渐走向合规化,在大部分数字货币对法币买卖的场景下,身份验证(Know Your Customer,KYC)已经成为必不可少的环节。

更进一步地说,为了保证数字货币对法币买卖的过程中资金出处绝对安全,买卖双方甚至期望他们可以以实名的形式参与到这场买卖当中。因此,数字货币的隐私特质正渐渐瓦解。

但事实上,数字货币世界对隐私性的需要是在持续增长的。数字货币交易平台当中储存的 KYC 数据规模指数级上升,而数据安全的解决方法却并未准时迭代。但由于 KYC 数据单位价值高,其不可防止的成为了黑客攻击的主要目的之一,到今天多家交易平台的用户数据都遭到不同程度的泄漏。

因此,数字货币的隐私性,也将成为加密世界版图中不可缺失的一块拼图。

以XMR币(XMR)为首的一众公链曾试图形解析决这个问题。然而,自去中心化金融(Decentralized Finance,去中心化的金融)蓬勃进步后,智能合约成为数字货币范围的刚需,EVM 也因此成为主流公链的规范配置。为兼顾隐私特质,门罗等公链没办法运行智能合约,用场景十分受限。另外,因为XMR币极高的安全性(美国国税局悬赏 62.5 万USD破解XMR币【2】),为满足合规需要,Coinbase 等交易平台没办法上架XMR币,因此其流通量也遭到限制。

ETH作为拥有最健全的 去中心化的金融 生态的公链,所有地址间的资产转移却都存在可追溯的链接,这完全抹拭了数字货币的隐私特质,地址间的勾稽关系一览无遗。

因此,一款基于ETH(或其他可以运行智能合约的公链)的、拥有隐私买卖特质的项目成为了市场的刚需,Tornado Cash 应运而生。

【3】Dune Analytics:

【4】黄立成:

https://twitter.com/machibigbrother

https://www.torproject.org

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